Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
» » Чтобы открыть депозит, теперь нужно заполнить кучу бумажек

Простая работа.
Всего час в день в любое удобное время

 Официальное оформление, стаж!
Обучение за счет компании!
Для работы необходим компьютер и интернет.
Ежедневная оплата труда

САЙТ РАБОТОДАТЕЛЯ



Чтобы открыть депозит, теперь нужно заполнить кучу бумажек

11.07.17
Автор: admin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
На деньках интернациональная организация по противодействию отмыванию средств (FATF) исключила Украину из собственного «черного списка» государств, где с этим борются недостаточно. Фактически сразу с этим все наши банки начали добиваться от клиентов предоставления намного большего количества инфы о для себя, включая не только лишь паспортные данные, да и сведения о недвижимости, счетах в других банках. Более того, их требуют указать источники происхождения доходов, также — является ли клиент общественной личностью (бюрократом, депутатом, арбитром, дипломатом) либо есть ли в его семье такие личности. При этом такую подробную анкету нужно заполнить, даже если клиент пришел не с просьбой о кредите, а напротив, вожделеет открыть депозит (ранее для этого довольно было паспортных данных и идентификационного кода). Касается это и держателей платежных карточек хоть какого банка. Клерки разъясняют: это от их просит НБУ своим постановлением, которое было принято еще в январе, но начало производиться только не так давно — может быть, нажала FATF.

«Мы последние две недели собирали такие данные не только лишь с новых, да и со старенькых клиентов, вывесили объявление об этом на собственном веб-сайте, дали объявление в прессе, — сказал нам источник в одном из больших банков. — В этих объявлениях клиентам банков предлагают прийти и заполнить анкеты, но если они не придут — ничего не случится. Может быть, попросят заполнить анкету, когда человек придет переоформить карточку, к примеру. Но это все «для галочки», чтоб отчитаться перед НБУ. Не стоит страшиться, что информация будет применена третьими лицами во вред клиенту».

Депутаты от оппозиции считают, что, желая угодить FATF, наш Нацбанк перегибает палку, и молвят о необходимости привести его Положение о финмониторинге в соответствие с статьей 32 Конституции, запрещающей сбор, хранение, внедрение и распространение инфы о личности без ее согласия.

Аналитик МЦПИ Александр Жолудь гласит, что ссориться с FATF нерентабельно ни одному государству, потому Нацбанк и делает все их условия: «У государств из «черного списка» средства на счетах банков за границей слабо защищены — при мельчайшем подозрении могут арестовать счета. Также клиентам из таких государств продукт поставляют только по предоплате. Кстати, в странах ЕС требования к клиентам подобные. Но некие наши банки, прикрываясь постановлением НБУ, вправду собирают непредусмотренную законом информацию о клиентах, к примеру, о его счетах в других банках, а позже употребляют их. К примеру, предлагают взять кредит на прибыльных критериях, зная, что клиент платежеспособен. Потому нужен закон, устанавливающий, что можно добиваться, а что нет».

скачать wpr 12.1
Категория: Новости в мире
Теги: Чтобы открыть депозит теперь нужно заполнить кучу бумажек


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии (0)